AHDATH.INFO
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 18 ماي، أنها أحدثت قسما جديدا بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (LBC- FT) على موقعها الإلكتروني، بعد إدراجها دليلا عمليا يتضمن مؤشرات الشك التي يمكن أن تحفز المشاركين في أسواق الرساميل على إرسال تقرير المعاملات المشبوهة (DS) إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).
وحسب بلاغ للهيئة، فإن هذه الواجهة، المخصصة لمهنيي أسواق الرساميل والجمهور العريض، تقدم الإطار القانوني والعملي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر أن هذه المساحة تتمحور حول عدة مواضيع تغطي النصوص القانونية والتنظيمية والأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير الدولية والروابط المفيدة،