أعلن الموقع الرسمي لمؤسسة مجلس أوروبا، الاثنين 27 يناير 2025، عن امتثال المغرب بشكل كبيرللعديد من أحكام المعاهدة المعروفة باسم “اتفاقية وارسو”، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في عام 2005، هي أول معاهدة دولية تغطي كل من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشر المصدر ذاته، تفاصيل التحديثات الخاصة وخلاصات مؤتمر الأطراف للاتفاقية حول المغرب وهولندا، بشأن غسل الأموال والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وتمويل الإرهاب.
ويُعتبر التحديث الأخير بمثابة أول إجراء تقييم لوضع المغرب بعد تأشير الحكومة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 غشت 2022. وتُعزز اتفاقية وارسو بشكل كبير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي ( FATF ).
وتُقيم التقارير تنفيذ الأحكام المتعلقة بعكس عبء الإثبات في إجراءات المصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة أو المصادرة، ومراقبة العمليات المصرفية كوسيلة للتحقيق، وجريمة غسل الأموال، والمسؤولية القانونية للشركات، والعودة إلى الجريمة على المستوى الدولي، ورصد المعاملات المشبوهة، وتقاسم الممتلكات المصادرة وإعادتها.
مجلس أوروبا (Council of Europe) هو منظمة دولية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا. وتأسس المجلس في عام 1949 ويضم 47 دولة مع تعداد سكاني يبلغ حوالي 820 مليون نسمة، ويعمل بميزانية سنوية تبلغ حوالي 500 مليون يورو.
